湖北日报农村版讯(通讯员袁娜)11月29日,通城农商行武长支行携手当地公安机关,成功阻止一起涉诈资金提现。
当日14时左右,黎某来到通城农商行武长支行办理柜台取现业务。当被柜员询问取现具体用途时,黎某言辞闪烁、神情紧张,频繁地拉低头上的帽子。这些异常举动引起了柜员的警惕,她立刻将情况报告给网点运营主管。
网点运营主管详细查看黎某的银行账号交易流水,发现该账户在当天先是有几笔小额试探性的交易,随后便有多笔个人资金转入,且均呈现出“快进快出”的特征。更为可疑的是,账户交易的对手账户皆为省外异地跨行账户。基于这些情况,运营主管果断拨打了报警电话。
公安机关经侦查发现,黎某拟取现的资金涉及网络诈骗。黎某供述,近期好友介绍了一个“赚钱”办法——将自己的银行账户借给朋友使用,并帮助提取诈骗所得资金,从中获取报酬。黎某未能抵挡住赚“快钱”的诱惑,同意了好友的要求。万万没想到,刚在银行尝试取现就被公安机关当场抓获。目前,该案件正在进一步侦办中。